公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-019

证券代码：874876 证券简称：滨沅国科 主办券商：长江承销保荐
滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司董事会秘书、高级

管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 1 日召开第一届
董事会第九次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

聘任文艺女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000
股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任文艺女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000
股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为满足公司战略发展需要，加强公司经营管理层力量，完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任文艺女士为公司副总经理兼董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

文艺，女，1995 年 5 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨
工业大学，研究生学历，曾就职于长江证券承销保荐有限公司投资银行部。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-019

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次副总经理兼董事会秘书的任命有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 4 日

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