公告日期：2026-02-04

证券代码：874876 证券简称：滨沅国科 主办券商：长江承销保荐
滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河北省秦皇岛市北戴河区海宁路 225 号二层公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李海滨
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数9,999,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2026 年员工
持股计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及核心员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》。
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》（公告编号 2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,399,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因股东及股东天津建沅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人李海滨、股东董建伟具有认购意向，关联股东李海滨、天津建沅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、董建伟回避表决。
（二）审议通过《关于<滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2026 年员工

持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为保障公司员工持股计划规范、高效、顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》（公告编号 2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,399,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因股东及股东天津建沅企业管理咨……
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