公告日期：2026-04-22

证券代码：874876 证券简称：滨沅国科 主办券商：长江承销保荐
滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河北省秦皇岛市北戴河区海宁路 225 号二层的公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：李海滨

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司聘请审计机构对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具相应《审计报告》，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-018）和《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，本着对董事会负责的精神，公司总经理恪尽职守，认真履行各项职权和义务。现向董事会就 2025 年度公司经营管理情况作陈述、总结与分析，并汇报 2026 年度经营管理计划、战略部署及拟实现的经营目标，据此编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，现就 2025 年度履职工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经研究决定，公司 2025 年年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关规定。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为了保证公司生产经营的需要，公司（包括全资及控股子公司）拟自 2025年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止的期间内向金融机构申请总额不超过（含本数）人民币 7,000 万元的综合授信额度，主要用于流动资金周转，综合授信内容包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、贷款承诺、保证、信用证、保函等表内外授信和融资业务，具体授信情况以各商业银行的最终审批……
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