公告日期：2025-08-22

证券代码：874877 证券简称：越新科技 主办券商：浙商证券
浙江越新科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：濮坚锋

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《浙江越新科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。详见公司
于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-004）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司经营业绩及财务状况，依据相关法律法规及《公
司章程》规定，特制定 2025 年半年度权益分派预案。详见公司于 2025 年 8 月
22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会、设立职工董事并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位，职工董事由职工代表大会选举产生，同时增加
三名独立董事。

同时，为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及业务发展需求，对现行《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权公司办理工商变更手续及《公司章程》修订备案等。

详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-006）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名陈红岩先生、凌云先生、魏晓慧先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日至本届董事会任期届满之日。

详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-007）、《独立董事候选人声明（陈红岩）》（公告编号：2025-008）、《独立董事候选人声明（凌云）》（公告编号：2025-009）、《独立董事候选人声明（魏晓慧）》（公告编号：2025-010）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-011）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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