公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-007

证券代码：874877 证券简称：越新科技 主办券商：浙商证券
浙江越新科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司第一届董事会
第七次会议于 2025 年 8 月 22 日审议并通过《关于提名公司第一届董事会独立董
事候选人的议案》。

提名陈红岩先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名凌云先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名魏晓慧先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名陈红岩先生、凌云先生、魏晓慧先生为公司第一届董事会独立董事候选人。

公告编号：2025-007

（三）新任董监高人员履历

1、陈红岩先生简历，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于浙江大学，博士研究生，1986 年 7 月至 2004 年 7 月，任解放军汽车管理
学院讲师、副教授，2004 年 8 月至今，任中国计量大学教授、机械电子研究所副所长。现兼任浙江捷众科技股份有限公司、杭州多宝电子科技有限公司独立董事，已取得独立董事专业资格证书。

2、凌云先生简历，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于浙江工商大学，硕士研究生。1983 年 6 月至 1997 年 7 月，任浙江工商大
学计算机学院教师，1997 年 7 月至 2016 年 12 月，任浙江工商大学副院长、院
长，学校科教处处长，2017 年 1 月至 2022 年 10 月，任浙江工商大学计算机学
院教授。现兼任创业慧康科技股份有限公司独立董事，已取得独立董事专业资格证书。

3、魏晓慧先生简历，男，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，毕业于江西财经大学，本科学士学历，2012 年 9 月至 2025 年 6 月，历任天
健会计师事务所（特殊普通合伙）经理、高级经理，负责审计工作，2025 年 7月至今，任浙江捷众科技股份有限公司副总经理，负责财务部工作。
二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司本次董事任命是公司正常经营发展所需，不会对公司经营产生不利影响。三、备查文件

《浙江越新科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

公告编号：2025-007

浙江越新科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 号

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