公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-004

证券代码：874877 证券简称：越新科技 主办券商：浙商证券

浙江越新科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江越新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈红岩、凌云、魏晓慧在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、陈红岩，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历。1986 年 7 月至 2004 年 7 月，历任解放军汽车管理学院教师、讲师、副教授；
2004 年 8 月至 2025 年 10 月，历任中国计量大学教授、机械电子研究所副所长；
2021 年 12 月至今，任浙江捷众科技股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，
任杭州多宝电子股份有限公司独立董事；2025 年 9 月至今，任公司独立董事。
2、凌云，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1983 年 6 月至 2022 年 10 月，历任浙江工商大学教师、副院长、院长、处长、
教授；2020 年 12 月至今，任正方软件股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，
任创业慧康科技股份有限公司独立董事；2025 年 9 月至今，任公司独立董事。
3、魏晓慧，男，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级会计师、注册会计师。2012 年 9 月至 2025 年 6 月，任天健会计师事
务所（特殊普通合伙）高级经理；2025 年 6 月至今，任浙江捷众科技股份有限公司副总经理；2025 年 9 月至今，任公司独立董事。

公告编号：2026-004

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、4次股东会会议。独立董事陈红岩、凌云、魏晓慧会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈红岩 2 2 0 0 否 1

凌云 2 2 0 0 否 1

魏晓慧 2 2 0 0 否 1

魏晓慧担任董事会审计委员会召集人，同时担任董事会审计委员会成员。凌云担任董事会审计委员会成员。

各位独立董事任职期间均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定相应开展工作……
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