公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-060

证券代码：874877 证券简称：越新科技 主办券商：浙商证券
浙江越新科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公大楼 6 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：濮坚锋

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消<关于确认公司 2023 年-2025 年关联交易情况的议案>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-060

基于谨慎原则，董事会决议相关关联交易情况的议案暂不提交股东会审议，
取消原定于 2026 年 4 月 20 日召开的公司 2025 年年度股东会对《关于确认公司
2023 年-2025 关联交易情况的议案》的审议。公司将按照相关法律法规要求，择期另行履行决策程序并及时公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消<关于公司前期会计差错更正的议案>的议案》
1.议案内容：

基于谨慎原则，董事会决议相关前期会计差错更正的议案暂不提交股东会审
议，取消原定于 2026 年 4 月 20 日召开的公司 2025 年年度股东会对《关于公司
前期会计差错更正的议案》的审议。公司将按照相关法律法规要求，择期另行履行决策程序并及时公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江越新科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江越新科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 16 日
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