公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-064

证券代码：874877 证券简称：越新科技 主办券商：浙商证券
浙江越新科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公大楼 6 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：濮坚锋

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司 2023 年-2025 年关联交易情况的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年到 2025 年与各关联方之间发生的关联交易系真实发生，具有合

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理的商业逻辑，符合当时公司业务开展需要，具有合理性与必要性，符合有关法律、法规的规定；公司与关联方的关联交易系遵循公平自愿原则进行，定价公允，不存在严重影响公司独立性或显失公允的情形，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

公司编制了《浙江越新科技股份有限公司 2023 年-2025 年关联交易情况报
告》。

详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《浙江越新科技股份有限公司关于确认公司2023 年-2025 年关联交易情况的公告》（公告编号 2026-066）
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事濮坚锋、沈楷越、许建红、李正奎、任麟回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈红岩、凌云、魏晓慧对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司对前期财务报表会计差错进行更正，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述差错更正情况进行了审核并出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》，更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。公司编制了《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度财务报表和附注》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编

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号：2026-069）、《浙江越新科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023年-2024 年财务报表和附注》（公告编号：2026-068）、《浙江越新科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-067）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈红岩、凌云、魏晓慧对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，公司拟定于 2026 年 5 月 11 日上午 10:00 在公司会议室
召开公司 2026 年第一次临时股东会。

详见……
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