公告日期：2026-04-24

证券代码：874878 证券简称：赛隆股份 主办券商：银河证券
西安赛隆增材技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人：向长淑先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、证券事务代表

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必 要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对 2025 年年
度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理代表管理层汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会编制了《西安赛隆增材技术股份有限公司2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及分析报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2025 年度的财务工作及
具体财务收支情况进行总结性分析，形成了《关于公司 2025 年度财务决算及分析报告的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司 2026 年的生产、建设投资计划，整体资金需求，公司 2025 年度拟
不进行利润分配和资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

以公司 2025 年度财务报表为基础，公司在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则编制公司 2026年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

为持续改善生产经营条件，提高企业技术创新能力，加快技术成果转化，根据公司 2026 年研发和生产经营规划，公司制定 2026 年度投资计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股……
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