公告日期：2025-10-29

证券代码：874879 证券简称：戈尔德 主办券商：国泰海通
浙江戈尔德智能悬架股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以电子邮件、微
信和专人送达等方式发出

5.会议主持人：陈万成

6.会议列席人员：全体监事及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及监事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》并参照《上市公司章程指引》的相关规定，
结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由审计委员会行使。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会及监事，根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订公司治理制度。具体如下：

（1）《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》

（2）《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司对外担保管理制度》

（3）《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司关联交易决策制度》

（4）《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司独立董事工作制度》

（5）《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司利润分配管理制度》

（6）《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司承诺管理制度》

（7）《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》
（8）《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司募集资金管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关制度公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关内控制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会及监事，根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订相关内控制度。具体如下：

（1）《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司董事会秘书工作细则》

（2）《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司投资者关系管理制度》

（3）《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司信息披露管理制度》

（4）《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
（5）《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

（6）《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

（7）《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

（8）《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关制度公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司章程》等相关规定，经戈尔德集团有限公司提……
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