公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-005

证券代码：874879 证券简称：戈尔德 主办券商：国泰海通

浙江戈尔德智能悬架股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，
公司第二届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 29 日审议并通过《关于选举公司董事
的议案》。

选举金道一先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为保证公司董事会的治理效果，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定增设董事。
（三）新任董监高人员履历

金道一先生出生于 1981 年 8 月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003
年 8 月至 2010 年 4 月，任职于中国农业银行瑞安市支行，2010 年 5 月至 2016 年 3 月，
任职于中国农业银行温州分行，担任办公室/综合管理部秘书、主任助理、副主任，2016
年 4 月至 2017 年 10 月，任职于中国农业银行苍南县支行，担任副行长，2017 年 11 月
至 2018 年 7 月，任职于中国农业银行瑞安市支行，担任副行长，2018 年 8 月至 2020
年 4 月，任职于中国农业银行文成县支行，担任行长，2020 年 5 月至 2022 年 4 月，任
职于中国农业银行苍南县支行，担任行长，2022 年 7 月至 2023 年 2 月任职于戈尔德集
团有限公司，2023 年 3 月起，任职于浙江戈尔德智能悬架股份有限公司，现任公司董事会秘书、副总经理。

公告编号：2025-005

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

选举金道一为公司第二届董事会董事，符合公司管理、发展需要，有利于公司生产经营。
三、独立董事意见

独立董事一致认为：公司本次董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》的规定，提名人是在充分了解被提名人的个人履历、教育背景、工作经历等情况的基础上进行提名。本次董事候选人不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，本次董事候选人具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。
四、备查文件

1、《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

2、《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议题的独立意见》

浙江戈尔德智能悬架股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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