公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-008

证券代码：874879 证券简称：戈尔德 主办券商：国泰海通
浙江戈尔德智能悬架股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为完善产业布局，提升公司综合竞争力，公司拟在北京市设立全资子公司戈尔德（北京）线控悬架系统有限公司(最终名称以工商局核准登记信息为准)，注册资本为人民币 1,000 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 故公司本次拟新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关
于投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司的设立尚需在当地工商行政管理部门办理设立登记的有关

公告编号：2025-008

事项。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：戈尔德（北京）线控悬架系统有限公司(最终名称以工商局核准登记信息为准)

注册地址：以工商局核准登记信息为准

主营业务：以工商局核准登记信息为准

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

浙江戈尔德智

人民币

能悬架股份有 货币 100% 0
10,000,000 元

限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有或自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为新设全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公告编号：2025-008

本次对外投资设立全资子公司是基于公司发展及业务拓展需要，拓宽业务渠道，优化资源配置，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善各项内控制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营财务状况和经营成果……
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