公告日期：2026-04-29

证券代码：874879 证券简称：戈尔德 主办券商：国泰海通
浙江戈尔德智能悬架股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议题的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为浙江戈尔德智能悬架股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和公司《公司章程》《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十三次会议相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：

一、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同意该议案。

二、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、现金流状况、未来发展资金需求等因素，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》及《公司章程》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们一致同意该利润分配预案。

三、《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

公司拟聘请的 2026 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相
应执业资质与丰富经验，审计工作能够保持独立性与客观性，审计收费定价公允。本次聘请审计机构的议案审议程序合法合规，有利于保障公司审计工作质量，保护公司及全体股东利益。我们一致同意聘请该机构为公司 2026 年度审计机构。
四、《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交
易的议案》

公司 2025 年度已发生的日常关联交易均为生产经营所需，定价公允、程序合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形；2026 年度预计日常关联交易符合公司经营发展实际需求，定价原则公允，关联交易审议程序合法有效，关联董事已按规定回避表决。我们一致同意该关联交易议案。

五、《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案，结合公司经营业绩、
岗位职责、履职情况及同行业薪酬水平综合制定，薪酬标准公允合理，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司股东会审议。

六、《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方
案的议案》

公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案，严格遵循公司
薪酬考核体系，结合岗位职责、经营业绩及履职情况制定，薪酬水平与公司经营状况、行业地区水平相匹配，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意该议案。

七、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，系为满足日常生产经营及业务发展的资金需求，有利于保障公司持续稳健经营，相关事项审议程序合法合规，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

八、《关于为公司及子公司提供担保额度的议案》

本次担保对象均为公司及合并报表范围内子公司，担保事项系为满足其经营发展融资需求，风险整体可控，不存在违规对外担保及损害公司和中小股东利益的情形，审议程序合法合规。我们一致同意该议案。

九、《关于公司 <内部控制自我评价报告> 及 < 内部控制审计报告 > 的议
案》

公司已建立较为完善的内部控制体系并能够有效执行，《内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，符合相关监管要求。我们一致同意该议案。

十、《关于 <2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》
公司 2025 年度募集资金的存放与使用严格遵守法律法规、全国股转系统业务规则及公司募集资金管理制度的相关规定，使用合规、管理规范，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形，专项报告内容真实、准确、完整。我们……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。