公告日期：2026-04-29

证券代码：874879 证券简称：戈尔德 主办券商：国泰海通
浙江戈尔德智能悬架股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年，浙江戈尔德智能悬架股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格遵照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，紧紧围绕公司战略发展目标，忠实勤勉履行决策、监督与管理职责，稳步推进公司新三板挂牌、治理结构优化、经营管理部署、资本运作规划等各项重点工作，全力保障公司规范运营、稳健发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本年度董事会工作情况报告如下：
一、2025 年公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入2,205,942,418.69元，比上年同期增长10.61%：实现归属于公司股东的净利润 126,643,104.35 元，比上年同期相比下降 3.33%；
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 3,117,037,086.64 元，比上年同期增长
19.53%，归属于公司股东的所有者权益为 1,622,160,111.61 元，比上年同期增长13.39%。

二、2025 年董事会运作情况

2025 年，公司董事会严格执行会议召集、表决、披露等程序，全年共计召开
5 次董事会会议，全体董事本着客观、审慎、负责的原则参与各项议案审议，依法行使表决权，确保各项决策合法合规、科学高效，具体会议及审议事项如下：
1、2025 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过
了以下议案：

（1）《关于聘任股份公司副总经理、线控公司总经理的议案》

2、2025 年 5 月 3 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了
以下议案：

（1）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

（2）《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜聘请中介服务机构的议案》

（3）《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后股票交易采用集合竞价转让方式的议案》

（4）《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前滚存利润分配方案的议案》

（5）《关于提请公司股东会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案》

（6）《关于制定<浙江戈尔德智能悬架股份有限公司章程(草案)>及配套的<股东会议事规则>、<董事会议事规则>和<监事会议事规则>的议案》

（7）《关于修改及制定公司相关内控制度的议案》

（8）《关于修订或制定需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

（9）《关于董事会对内部治理机制的评估意见的议案》

（10）《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

3、2025 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过
了以下议案：

（1）《关于豁免第二届董事会第十次会议通知时限的议案》

（2）《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

（3）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

（4）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

（5）《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

（6）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

（7）《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

（8）《关于确认公司审计报告并同意对外报送的议案》

（9）《关于公司及子公司申请综合授信计划的议案》

（10）《关于公司及子公司就申请综合授信额度提供担保的议案》

（11）《关于确认 2023 年和 2024 年关联交易的议案》

（12）《关于提请公司股东豁免 2024 年年度股东会通知时限的议案》

（13）《关于修订公司章程的议案》

（14）《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

4、2025 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通
过了以下议案：

（1）《关于取……
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