公告日期：2026-04-22

证券代码：874880 证券简称：创瑞技术 主办券商：国元证券
安徽创瑞技术股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：朱琳琳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度报告的议案》
1. 议案内容：

审议《关于公司 2025 年度报告的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月
22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

审议《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度
审计机构的议案》
1. 议案内容：

审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度审计机
构的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司监事 2026 年度薪酬的议案》
1. 议案内容：

审议《关于公司监事 2026 年度薪酬的议案》。
2. 回避表决情况

全体监事回避表决，直接提交股东会审议。

3. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1. 议案内容：

审议《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 具体
内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。