公告日期：2026-04-08

证券代码：874881 证券简称：侨龙应急 主办券商：长江承销保荐
福建侨龙应急装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林志国
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效，表决方式为记名投票。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》《董事会提名委员会工作规则》的有关规 定，经持股 1%以上股东推荐，第二届董事会提名委员会第六次会议资格审查， 提名林志国先生、林立伦先生、陈荣华先生、赖东琼女士、李建武先生为公司 第三届董事会非独立董事候选人，提名李彤先生、姚文韬先生、高扬庭先生为 公司第三届董事会独立董事候选人，待本次股东会审议通过后，与职工代表大 会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编 号 2026-004）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 关于选举林志国 60,000,000 100% 是

为第三届董事会

非独立董事的议

案

1.02 关于选举林立伦 60,000,000 100% 是

为第三届董事会

非独立董事的议

案

1.03 关于选举陈荣华 60,000,000 100% 是

为第三届董事会

非独立董事的议

案

1.04 关于选举赖东琼 60,000,000 100% 是

为第三届董事会

非独立董事的议

案

1.05 关于选举李建武 60,000,000 100% 是

为第三届董事会

非独立董事的议

案

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.01 关于选举李彤为 60,000,000 100% 是

第三届董事会独

立董事的议案

2.02 ……
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