公告日期：2026-04-27

证券代码：874881 证券简称：侨龙应急 主办券商：长江承销保荐
福建侨龙应急装备股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林志国

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025
年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对公司 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现总经理对公司 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据公司薪酬管理制度，结合公司的实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定本公司 2026 年度非独立董事薪酬方案。
2.回避表决情况：

关联董事林志国、陈荣华、林立伦、赖东琼、阙彬元、李建武对本议案进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李彤、姚文韬、高扬庭对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度独立董事津贴方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》，为保证公司独立董事有效履行职责，参考同行业公司独立董事的津贴方案，拟定了独立董事 2026 年度津贴方案。
2.回避表决情况：

关联董事李彤、姚文韬、高扬庭对本议案进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李彤、姚文韬、高扬庭对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司的发展需要和实际情况，参考行业薪酬水平，公司制定了 2026 年公司高级管理人员的薪酬方案。
2.回避表决情况：

关联董事林志国、林立伦、陈荣华、赖东琼对本议案进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李彤、姚文韬、高扬庭对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于调整公司组织架构及部门职能的议案》
1.议案内容：

根据《福建侨龙应急装备股份有限公司章程》的规定，根据公司目前运营现状，为优化公司组织架构，提升运营管理效率，公司根据实际情况起草了《福建侨龙应急装备股份有限公司组织架构及部门职能调整方案》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度研发项目计划的议案》
1.议案内容：

根据公司研发战略及产品规划，结合公司目前研发实力及 2026 年度研发预算，公司起草……
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