公告日期：2026-04-08

证券代码：874882 证券简称：金晖隆 主办券商：兴业证券
广东金晖隆电气股份有限公司关于确认

公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因广东金晖隆电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎考虑，对公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度发生的关联交易事项予以确认。
（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 7 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于
确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易的议案》，议案表决情况：
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2026 年 4 月 7 日召开的第一届董事会审计委员会第二次会议审议通
过了《关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易的议案》，议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北港城电力工程有限公司
住所：秦皇岛市经济技术开发区嫩江西道 6 号
注册地址：秦皇岛市经济技术开发区嫩江西道 6 号
注册资本：6630 万元
主营业务：电力工程施工
法定代表人：任庆斌
控股股东：秦皇岛昂骞商贸有限公司
实际控制人：金勇
关联关系：持股 5%以上股东金勇控制的企业
信用情况：不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称：秦皇岛俣杰商贸有限公司
住所：河北省秦皇岛市抚宁区宁海大道南侧北丁义庄北侧
注册地址：河北省秦皇岛市抚宁区宁海大道南侧北丁义庄北侧
注册资本：500 万元
主营业务：成品油零售
法定代表人：任庆斌
控股股东：任庆斌
实际控制人：金勇
关联关系：持股 5%以上股东金勇控制的企业
信用情况：不是失信被执行人
3. 法人及其他经济组织
名称：汕头市铭虹新材料科技有限公司

住所：汕头市龙湖区万吉工业区鸥汀路西侧万吉北街 10 号 A 栋厂房

注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区鸥汀路西侧万吉北街 10 号 A 栋厂房
注册资本：100 万元
主营业务：新材料的研发；化工原料的加工生产（危险化学品除外）

法定代表人：纪秋庭

控股股东：纪秋庭

实际控制人：纪秋庭

关联关系：实际控制人纪顺峰兄弟纪秋庭控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：广州信亨企业管理信息咨询有限公司

住所：广州市黄埔区万腾街 10 号 1717 室（仅限办公）

注册地址：广州市黄埔区万腾街 10 号 1717 室（仅限办公）

注册资本：100 万元

主营业务：企业管理咨询

法定代表人：庄声杰

控股股东：庄声杰

实际控制人：庄声杰

关联关系：财务总监兼董事会秘书庄树鹏曾持股 100%且担任执行董事兼总
经理的企业，于 2024 年 4 月转让 85%股权且不再担任执行董事兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：汕头市龙湖区老铜装卸搬运部（已注销）

住所：汕头市龙湖区珠池街道通发大楼 601 之 09 房（自主承诺申报）

注册地址：汕头市龙湖区珠池街道通发大楼 601 之 09 房（自主承诺申报）
注册资本：1 万元

主营业务：装卸搬运

法定代表人：纪炎专

控股股东：/

实际控制人：/

关联关系：报告期内曾任骏基投资监事纪炎专控制的个体工商户，2024 年

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：纪顺峰

住所：广东省汕头市龙湖区***

关联关系：纪顺峰系公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司于 2023-2025 年度内关联交易价格遵循市场公允原则确定，定价合理有据、客观公允，未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

上述公司与关联方的交易属于公司正常的经营业务，关联交易过程均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合公司的业务需要，交易条……
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