公告日期：2026-04-08

证券代码：874882 证券简称：金晖隆 主办券商：兴业证券
广东金晖隆电气股份有限公司重大信息内部报告制度

(北交所上市后适用)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 7 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于
制定〈重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）〉的议案》，表决结果为同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东金晖隆电气股份有限公司

重大信息内部报告制度

(北交所上市后适用)

第一章 总则

第一条 为规范广东金晖隆电气股份有限公司(以下简称“公司”)的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东金晖隆电气股份有限公司章程》(以下简称“公
司章程”)的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条 本制度所指“重大信息”是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件。公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生重大信息时，按照本制度规定负有报告义务的有关单位、部门、人员(以下简称“报告义务人”)，应当第一时间将相关信息告知董事会秘书，并通过董事会秘书向董事会报告。

第三条 公司各部门、控股子公司、分公司出现、发生或即将发生本制度规定的应当报告的情形时，报告义务人应将有关信息告知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告义务人对所报告信息的真实性承担责任。董事会秘书、报告义务人以及其他因公司工作关系接触到重大信息的工作人员在相关信息未公开披露前，负有保密义务。
第四条 本制度所称“报告义务人”包括：

(一)公司董事、高级管理人员、各部门负责人；

(二)控股子公司及其董事、监事、高级管理人员、分公司负责人；

(三)公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司的关联人(包括关联法人、关联自然人)；

(四)公司其他因所任职务可以获取重大信息的知情人员；

(五)依照法律、法规和规范性文件的规定，在出现、发生或即将发生重大信息时负有报告义务的单位和个人。

上述报告义务人均负有按照本制度规定的时点向公司报告其职权范围内所知悉的内部重大信息的义务，并对本部门或本公司日常联系人所报告事项及相关资料的真实性、准确性和完整性负责。报告义务人在信息尚未公开披露之前，负有保密义务。

第五条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对报告义务人进行有关公司治理及信息披露等方面的沟通和培训，以保证公司内部重大信息报告的及时、准确、完整。

第二章 公司重大信息的范围

第六条 公司“重大信息” 包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资
子公司、控股子公司、参股公司所发生或即将发生的以下事项及其持续进展情况的相关信息，具体包括：

(一)拟提交公司董事会审议的事项。

(二)所属各子公司召开董事会、股东会并作出决议的事项。

(三)公司或所属子公司发生或拟发生的以下重大交易事项，包括：

1、购买或者出售资产(不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内)；

2、对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司及购买银行理财产品除外)；

3、提供财务资助；

4、提供担保(即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保)；

5、租入或者出租资产；

6、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；

7、赠与或者受赠资产；

8、债权或债务重组；

9、研究与开发项目的转移；

10、签订许可协议；

11、放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)；

12、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及北京证券交易所(以下简称……
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