公告日期：2026-04-08

证券代码：874882 证券简称：金晖隆 主办券商：兴业证券
广东金晖隆电气股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长纪顺峰先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（2026-057）。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及募集资金运用可行性研究报告的议案》
1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及募集资金运用可行性研究报告的公告》（2026-014）。
2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第二次会议审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

不适用。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭晓洁、顾德斌对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》
1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的公告》（2026-015）。
2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第二次会议审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

不适用。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭晓洁、顾德斌对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划〉的议案》
1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划〉的公告》（2026-016）。2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第二次会议审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

不适用。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭晓洁、顾德斌对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》
1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的公告》（2026-017）。
2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第二次会议审议通过上述议案，同……
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