公告日期：2025-10-24

证券代码：874883 证券简称：芯愿景 主办券商：平安证券
北京芯愿景软件技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 8 日 9:00 到 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874883 芯愿景 2025 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事

1.00 非独立董事选举 应选人数 4 人

1.01 非独立董事丁柯 √

1.02 非独立董事蒋卫军 √

1.03 非独立董事张军 √

1.04 非独立董事丁仲 √

2.00 独立董事选举 应选人数 3 人

2.01 独立董事胡四泉 √

2.02 独立董事陈明生 √

2.03 独立董事马云飙 √

（一）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期于 2025 年 10 月 11 日届满并延期换届，需
要选举第三届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《北京芯愿景软件技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名下列人员为公司第三届董事会非独立董事，任期为自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年，并与本次股东会选举产生的非独立董事、企业职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，具体如下：

1.01选举丁柯为公司第三届董事会非独立董事；

1.02选举蒋卫军为公司第三届董事会非独立董事；

1.03选举张军为公司第三届董事会非独立董事；

1.04选举丁仲为公司第三届董事会非独立董事。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京芯愿景软件技术股份有限公司非独立董事换届公告》（公告编号：2025-006）。
（二）审议《关于选举公……
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