公告日期：2025-11-10

证券代码：874883 证券简称：芯愿景 主办券商：平安证券
北京芯愿景软件技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：芯愿景公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁柯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数62,611,670 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期于 2025 年 10 月 11 日届满并延期换届，需
要选举第三届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《北京芯愿景软件技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名下列人员为公司第三届董事会非独立董事，任期为自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年，并与本次股东会选举产生的独立董事、企业职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，具体如下：

1.01选举丁柯为公司第三届董事会非独立董事；

1.02选举蒋卫军为公司第三届董事会非独立董事；

1.03选举张军为公司第三届董事会非独立董事；

1.04选举丁仲为公司第三届董事会非独立董事。

非独立董事的相关信息详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京芯愿景软件技术股份有限公司非独立董事换届公告》（公告编号：2025-006）。

议案二：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期于 2025 年 10 月 11 日届满并延期换届，需
要选举第三届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《北京芯愿景软件技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名下列人员为公司第三届董事会独立董事，任期为自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年，并与本次股东会选举产生的非独立董事、企业职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，具体如下：

2.01选举胡四泉为公司第三届董事会独立董事；

2.02选举陈明生为公司第三届董事会独立董事；

2.03选举马云飙为公司第三届董事会独立董事。

独立董事的相关信息详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京芯愿景软件技术股份有限公司独立董事换届公告》（公告编号：2025-007）。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

选举丁柯为公司第

1.01 三届董事会非独立 62,611,670 100% 是

董事

选举蒋卫军为公司

1.02 第三届董事会非独 62,611,670 100% 是

立董事

选举张军为公司第

1.03 三届董事会非独立 62,611,670 100% 是……
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