公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-019

证券代码：874883 证券简称：芯愿景 主办券商：平安证券

北京芯愿景软件技术股份有限公司董事长、高级管理人员任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会
第一次会议于 2025 年 11 月 8 日审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议
案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

选举丁柯先生为公司董事长及公司的法定代表人，任职期限三年，自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满为止，自 2025 年 11 月 8 日起生效。上述选举人员
持有公司股份 24,744,236 股，占公司股本的 39.52%，不是失信联合惩戒对象。

注：丁柯先生持有的公司股份为直接持有 24,206,558 股，分别通过北京同创愿景企业管理咨询中心（有限合伙）、北京新创愿景企业管理咨询中心（有限合伙）持有 507,423、30,256 股，合计持有公司股份 24,744,236 股。

聘任张军先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满为止，自 2025 年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
15,311,068 股，占公司股本的 24.45%，不是失信联合惩戒对象。

注：张军先生持有的公司股份为直接持有 14,978,361 股，分别通过北京同创愿景企业管理咨询中心（有限合伙）、北京新创愿景企业管理咨询中心（有限合伙）持有 313,979、18,728 股，合计持有公司股份 15,311,068 股。

聘任蒋卫军先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满为止，自 2025 年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份

公告编号：2025-019

18,373,675 股，占公司股本的 29.35%，不是失信联合惩戒对象。

注：蒋卫军先生持有的公司股份为直接持有 17,974,426 股，分别通过北京同创愿景企业管理咨询中心（有限合伙）、北京新创愿景企业管理咨询中心（有限合伙）持有 376,783、22,466 股，合计持有公司股份 18,373,675 股。

聘任石子信先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满为止，自 2025 年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
180,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

注：石子信先生持有的公司股份为通过北京新创愿景企业管理咨询中心（有限合伙）持有。
聘任王艳红女士为公司财务总监兼任董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满为止，自 2025 年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员
持有公司股份 133,770 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

注：王艳红女士持有的公司股份为通过北京新创愿景企业管理咨询中心（有限合伙）持有。（二）任命原因

鉴于公司董事会已换届，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《北京芯愿景软件技术股份有限公司章程》的规定，公司第三届董事会拟选举丁柯担任公司董事长及公司的法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

因公司经营发展需要，根据公司章程的有关规定并经董事会提名委员会提名，公司第三届董事会拟聘任张军为公司总经理；聘任蒋卫军、石子信为公司副总经理；聘任王艳红为财务总监兼任董事会秘书。任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务……
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