公告日期：2026-03-24

证券代码：874884 证券简称：龙行天下 主办券商：招商证券
广东龙行天下科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龙树初先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东龙行天下科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任龙树初为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司现任总经理杨纪政先生因个人原因，拟辞去公司总经理职务。辞任后，杨纪政先生将继续在公司任职。现根据《中华人民共和国公司法》《广东龙行天
下科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事长向董事会提名龙树初先生担任公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

关联董事龙树初先生对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更董事会审计委员会成员的议案》
1.议案内容：

根据《广东龙行天下科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（简称“《工作细则》”），公司董事会审计委员会成员须由不在公司担任高级管理人员的董事组成。鉴于原审计委员会成员龙树初拟担任公司总经理，其不再符合前述任职资格。

为此，龙树初拟申请辞任董事会审计委员会成员。同时，根据《工作细则》相关规定，公司董事长提名龙家威先生担任董事会审计委员会成员。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于变更董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

关联董事龙家威先生对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司全球化战略布局，推动海外业务发展进程，及时响应客户需求，公司拟在中国香港、越南以及印度尼西亚分别投资新建境外公司，开展境外投资项目。为实现前述投资目的，公司拟在中国香港投资设立全资子公司，再通过该香港子公司，在越南、印尼设立孙公司，具体情况如下：

1、由公司持股 100%在中国香港设立龙邦国际投资有限公司，英文名 VictoryGroup International Investment Limited（以下简称“龙邦国际”），建设运动鞋、运动鞋配件、鞋底、制鞋模具的进出口贸易平台，该项目总投资额为 10 万港币（按
董事会决议作出前一日，即 2026 年 3 月 20 日中国人民银行公布的人民币汇率中
间价折算约为人民币 87,915.00 元，实际出资人民币金额以出资当天汇率为准），资金来源于公司的自有资金，后续建设将根据公司战略、市场环境、资金安排等适时推进。

2、由龙邦国际持股 100%在越南设立越南站元运动科技有限公司，英文名
Vietnam Zhanyuan Sports Technology Company Limited（以下简称“越南站元”），
最终投资建设越南玉乐鞋底生产基地新建自动化生产基地项目，该项目总投资额
3,044.57 万美元（按董事会决议作出前一日，即 2026 年 3 月 20 日中国人民银行
公布的人民币汇率中间价折算约为人民币 20,976.49 万元，实际出资人民币金额以出资当天汇率为准），资金来源于公司的自有及自筹资金，后续建设将根据公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。