公告日期：2026-04-28

证券代码：874884 证券简称：龙行天下 主办券商：招商证券
广东龙行天下科技股份有限公司

董事会议事规则（上交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关
于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程（草案）>及其附件
的议案》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交

2025 年年度股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东龙行天下科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 广东龙行天下科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进
一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职
权，规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及
《广东龙行天下科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，
制定本规则。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。

第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。

第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书以及列席董事会会议的公司其他高级管理人员、其他有关人员具有约束力。

第二章 董事会的组成和下设机构

第五条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，职工代表董事 1
人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第六条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期届满，可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职务。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第七条 董事会下设证券法务部，处理董事会日常事务。

公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。董事会秘书负责公司信息披
露、股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章
程、公司董事会秘书工作细则的有关规定。

第八条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会按照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运
作。

第三章 董事会的职权

第九条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请……
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