公告日期：2026-04-28

证券代码：874884 证券简称：龙行天下 主办券商：招商证券
广东龙行天下科技股份有限公司

关联交易管理制度（上交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关
于制定公司上市后适用的规章制度的议案》。表决结果：同意 9 票；反对 0

票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东龙行天下科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为保证广东龙行天下科技股份有限公司（以下简称“公司”）与
关联人之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国民法典》《 中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 政法规、规范性文件及《广东龙行天下科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。

第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则：

（一）诚实信用的原则；

（二）真实、公允的原则；

（三）程序合法合规、关联主体回避的原则；

（四）不损害公司及非关联股东合法权益的原则；

（五）公开、公平、公正的原则。

第二章 关联人和关联关系

第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。

第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或
者其他组织）：

（一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织；

（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

（三）关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

（四）直接或者间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织；

（五）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的法人或其他组织；

（六）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他
与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一）直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人；

（二）公司董事、高级管理人员；

（三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高级管理人员；

（四）上述第1、2项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；

（五）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的自然人；

（六）中国证监会、上交所或者公司根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。

第七条 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人
、实际控制人，应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，由公司做好登记管理工作。

第八条 公司应及时通过上海证券交易所业务管理系统在线填报或更新
公司关联人名单及关联关系信息。

第九条 关联关系应从关联方对公司进行控制或影响的具体方式、途径
及程度等方面进行实质判断。

第三章 关联交易

第十条 公司的关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等
其他主体与公司关联人之间发生的交易，包括：

（一）本条第二款规定的重大交易事项；
（二）购买原材料、燃料、动力；
（三）销售产品、商品；
（四）提供或者接受劳务；
（五）委托或者受托销售；
（六）存贷款业务；
（七）与关联人共同投资；……
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