公告日期：2026-04-28

证券代码：874884 证券简称：龙行天下 主办券商：招商证券
广东龙行天下科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议√电子通讯会议

会议召开地点：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 1 号广东龙行天下科技股份有限公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议提供现场投票与电子通讯投票两种投票方式，同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874884 龙行天下 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京国枫（深圳）律师事务所见证本次会议。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司申请首次公开发行股票

1 √

募集资金用途及其可行性研究报

告的议案

关于公司首次公开发行股票并上

2 √

市前滚存利润分配方案的议案

关于提请公司股东会授权董事会

及其授权人士全权办理公司首次

3 √

公开发行股票并上市有关事宜的

议案

关于制定公司首次公开发行股票

4 并上市后未来三年股东分红回报 √

规划的议案

关于制定公司首次公开发行股票

5 并上市后三年内稳定股价预案的 √

议案

关于公司首次公开发行股票摊薄

6 即期回报的填补措施及相关主体 √

承诺的议案

关于公司就首次公开发行股票并

7 上市事项出具有关承诺并提出相 √

应约束措施的议案

关于制定公司首次公开发行股票

并上市后适用的《公司章程（草案）

8 √

（上交所上市后适用）》及其附件

的议案

9 关于公司《2025 年度董事会工作 ……
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