公告日期：2026-05-08

证券代码：874885 证券简称：鑫巨宏 主办券商：国泰海通
无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点为无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙亮亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《无 锡鑫巨宏智能科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数59,760,413 股，占公司有表决权股份总数的 94.6325％。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,698,619 股，占公司有表决权股份总数的 16.9416%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

5.北京德恒（杭州）律师事务所陆曙光律师、邱馨瑶律师列席本次会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公
司年度报告》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的规定， 无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《无锡鑫巨宏智 能科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026- 010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,760,413 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董
在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度独立董 事述职报告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,760,413 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会 特编制《2025 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况，具体内
容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026- 012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,760,413 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘 ……
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