公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-030

证券代码：874885 证券简称：鑫巨宏 主办券商：国泰海通
无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 4 日以书面及通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长孙亮亮先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年 1-3 月审阅报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-030

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关
规定，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2026 年 1-3 月财务
情况进行了审阅，并出具了《2026 年 1-3 月审阅报告》（天职业字［2026］25336 号）， 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2026 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2026-031）。2.审计委员会意见

公司于 2026 年 5 月 8 日召开第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会
议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，
同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐飞、邱强、杨学良对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第一届董事会第二十四次会议决议》

《第一届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议》

《第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 8 日

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