公告日期：2025-08-11

证券代码：874885 证券简称：鑫巨宏 主办券商：国泰海通
无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙亮亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有 关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数63,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第一届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司独立董事任职期间在公司领
取独立董事津贴，津贴标准为每人每年 9.6 万元人民币（税前，人民币 8000 元
/月）。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引 第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司制定《独立董事工作制度》。具体内容详见公司在股转系统官方信息披露 平台(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事工作制度》（2025-0004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》。 具体内容详见公司在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的 《内幕信息知情人登记管理制度》（2025-0005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定《募集资金
管 理 制 度 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 股 转 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金管理制度》（2025-0006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权……
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