公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-0033

证券代码：874885 证券简称：鑫巨宏 主办券商：国泰海通
无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11
日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<董事会薪酬与考
核委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为明确董事会薪酬与考核委员会的职责，提高工作效率，确保科
学决策，公司根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《无锡鑫巨宏智能科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。

第二条 薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，向董事会负责并报
告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，为董事会提供公司董事、 高级管理人员的薪酬政策和方案。

第二章 人员组成

公告编号：2025-0033

第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。
第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，成员选举由全体董事的过半数通过。

第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人应由公司独立董事担任。召集人在成员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，可以连选连任，但是独立董事连续任职不得超过六年。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足薪酬与考核委员会人数。

第三章 职责权限

第七条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第八条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

第九条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 议事规则

第十条 薪酬与考核委员会会议由召集人召集，并于会议召开前三天通知全体成员，并且原则上应当不迟于薪酬与考核委员会会议召开前三日提供相关

公告编号：2025-0033

资料和信息，但经全体成员一致同意，特殊情况除外。经半数以上成员提议，必须召开委员会会议。

会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名成员（独立董事）主持。独立董事应当亲自出席薪酬与考核委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。

薪酬与考核委员会召开会议和表决可以采用电子通信方式，会议时间、召开方式的选择应当便于成员参加，给予每个提案合理的讨论时间。

第十一条 薪酬与考核委……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。