公告日期：2025-08-12

证券代码：874885 证券简称：鑫巨宏 主办券商：国泰海通
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第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙亮亮先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立董事会专门委员会及选举各专门委员会成员的议案》1.议案内容：

为健全公司决策程序，进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构， 规范公司运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，全体董事同意公司在董事会下设立董事会审计委员会、薪酬 与考核委员会、提名委员会、战略委员会。经公司董事长孙亮亮提名，全体董 事同意各专门委员会成员以及召集人如下：

1、审计委员会成员：邱强（召集人）、杨学良、徐飞

2、薪酬与考核委员会成员：杨学良（召集人）、邱强、孙亮亮

3、提名委员会成员：徐飞（召集人）、杨学良、孙亮亮

4、战略委员会成员：孙亮亮（召集人）、徐飞、汪晓东

上述董事会专门委员会成员的任期为自公司第一届董事会第十六次会议 审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，全体董事同意公 司制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，全体董事同意公 司制定《董事会提名委员会工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，全体董事同意公 司制定《董事会审计委员会工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，全体董事同意公 司制定《董事会战略委员会工作细则》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<总经理工作细则>等两项制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律法规、规范……
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