公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-0031

证券代码：874885 证券简称：鑫巨宏 主办券商：国泰海通
无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以口头或电话
方式发出

5.会议主持人：汪晓东

6.召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席全体职工代表 96 人，出席和授权出席职工代表 96 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消职工代表监事并选举公司第一届董事会职工代表董事
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司 2025 年

公告编号：2025-0031

第四次临时股东会审议通过，公司已取消监事会及监事，因此，职工代表监事 职务自然免除。现提名花亚琴担任公司第一届董事会职工代表董事，任期为自 职工代表大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。任职生效后， 公司董事会成员总数不变，花亚琴与公司 3 名非独立董事、3 名独立董事共同 组成公司第一届董事会。

具体内容详见公司在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披 露的《董事辞任暨选举职工代表董事的公告》（2025-0030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 96 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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