公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-0030

证券代码：874885 证券简称：鑫巨宏 主办券商：国泰海通
无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 8
日收到非独立董事花亚琴女士递交的书面辞任报告，花亚琴女士因公司内部调整申请 辞去公司董事职务。辞去董事职务后，花亚琴女士仍在公司任职。花亚琴女士的辞任 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

公司于 2025 年 8 月 8 日召开职工代表大会，选举花亚琴女士为公司第一届董事
会职工代表董事，与公司 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第一届董事会。
选举花亚琴女士为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起
至公司第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述选举人员持有公
司股份 145,454 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、 规范性文件及《无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，公司于 2025 年 8 月 8 日召开职工代表大会。经全体与会职工表
决，选举花亚琴女士为公司第一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审 议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-0030

二、任免对公司产生的影响

公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章 程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会成 员中无公司职工代表。

对公司生产、经营的影响：

此次新董事任命符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制
的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《花亚琴女士辞任报告》

2、《无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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