公告日期：2025-09-29

证券代码：874885 证券简称：鑫巨宏 主办券商：国泰海通
无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点为无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙亮亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡鑫巨宏智 能科技股份有限公司章程》的规定，无需经有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数63,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，以现场结合电子通讯方式列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

5.北京德恒（杭州）律师事务所陆曙光律师、邱馨瑶律师列席本次会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。本次发行上市具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1.00 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 21,050,000 股。（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 3,157,500 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 24,207,500 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北交所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册的数量为准。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价等中国证监会、北交所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行价格：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（6）发行对象：

符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者。

（7）发行方式：

本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众合格投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发行方式。

（8）承销方式：

余额包销。

（9）募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规 定及公司业务发展需要投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目 项目总投资金额 拟投入募集资金金额

精密光器件及车载光学产品扩

1 能项目 50,466.21 35,000.00

2 精密光器件生产基地建设项目 19,373.98 18,695.00

3 研发中心建设项目 9,427.34 ……
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