公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-100

证券代码：874885 证券简称：鑫巨宏 主办券商：国泰海通
无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

拟对外投资在境外设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为加快公司产业布局，提升国际竞争力和服务能力，完善公司整体业务布 局和中长期战略发展规划，公司拟以自有资金通过鑫巨宏（新加坡）智能科技 有限公司出资在泰国新设全资子公司鑫巨宏（泰国）智能科技有限公司（暂定 名，最终名称以注册登记为准），投资总规模不超过 500 万美元，公司将按照 相关法律法规的规定，在境内办理发改委部门备案、商务部门备案、外汇管理 部门登记以及在境外办理注册登记等相关手续。同时提请董事会授权公司经营 管理层或其授权人士办理本次设立境外全资子公司的相关事宜。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“挂 牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构 成重大资产重组”。本次对外投资为新设全资子公司，因此不构成重大资产重 组。

公告编号：2025-100

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第一届董事会战略委员会 2025 年第二次会议以“3 票同意，0 票反
对，0 票弃权”的表决结果，同意将《关于公司拟对外投资在境外设立子公司 的议案》提交公司第一届董事会第十九次会议审议。

2025 年 10 月 31 日，公司第一届董事会第十九次会议以“7 票同意，0 票
反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过《关于公司拟对外投资在境外设立子 公司的议案》。该议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编 号：2025-098）。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及当地投资许可 和企业登记等审批程序，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以 经国内外政府有关部门批准后登记备案为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

公告编号：2025-100

二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：鑫巨宏（泰国）智能科技有限公司（暂定名，最终名称以注册登记为准）

注册地址：泰国

主营业务：制造、加工、组装光学零件、光学模块组件、光学雷达等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资比例或持

投资人名称 出资方式 实缴金额
资金额 股比例

鑫巨宏（新加坡）智

现金 500 万美元 100% 0

能科技有限公司

注：上述名称、注册地址、主营业务等信息最终以相关主管部门备案、登记及批准结果为准。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。