公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-098

证券代码：874885 证券简称：鑫巨宏 主办券商：国泰海通
无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长孙亮亮先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业

公告编号：2025-098

股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上 市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-099）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟对外投资在境外设立子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟对外投资在境外设立子公司的公告》（公告编 号：2025-100）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟对外投资在境内设立子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟对外投资在境内设立子公司的公告》（公告编 号：2025-101）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-098

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
《无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司第一届董事会战略委员会 2025 年第
二次会议决议》

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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