公告日期：2026-04-17

证券代码：874885 证券简称：鑫巨宏 主办券商：国泰海通
无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面及通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长孙亮亮先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公
司年度报告》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的规定， 无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《无锡鑫巨宏智 能科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026- 010）。
2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 6 日召开第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，
同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董
事》等相关法律、法规以及《独立董事工作制度》的规定，公司现任独立董事 徐飞、邱强、杨学良分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并 将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度独立 董事述职报告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会 特编制《2025 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况，具体内
容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026- 012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理 特编制《2025 年度总经理工作报告》，汇报总经理 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则的 相关规定已对公司 2025 年度财务报……
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