公告日期：2026-04-17

证券代码：874885 证券简称：鑫巨宏 主办券商：国泰海通
无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

2025 年，公司紧抓光通信与人工智能快速发展机遇，聚焦精密光器件主业，持续提升技术创新与产品交付能力。公司稳步推进战略布局，优化业务及产品结构，在光通信、智能驾驶、机器人等领域进一步实现业务拓展。2025 年，公司经营效益持续向好，市场规模稳步扩大。

2025 年 8 月 20 日，公司顺利完成在全国中小企业股份转让系统挂牌，正式
进入资本市场，标志着公司治理结构与规范运作水平迈上新台阶。同年 12 月 30日，北京证券交易所正式受理公司公开发行股票并在北交所上市的申请，公司上市工作取得关键进展。

自公司第一届董事会成立后，公司全体员工在董事会的领导下，积极进取，勇于创新，推动公司在各个方面取得显著进展。公司董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度董事会主要工作回顾

（一）董事会成员

由于公司原董事刘玲女士辞职，2025 年 1 月 24 日，公司 2025 年第一次临
时股东大会增补汪晓东先生为董事。2025 年 8 月 8 日，公司 2025 年第四次临时
股东会选举徐飞先生、邱强先生和杨学良先生为第一届董事会独立董事。2025 年
8 月 11 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于设立董事会专门委员会及选举各专门委员会成员的议案》，全体董事同意公司在董事会下设立董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会并通过了各专门委员会及其召集人人选。

（二）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 12 次会议。具体情况如下：

1、2025 年 1 月 7 日，公司第一届董事会召开第十次会议，审议并通过了《关
于公司利润分配的议案》《关于增补董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于修订<投资经营决策制度>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于公司拟实施 2025 年股权激励计划的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2025 年 2 月 15 日，公司第一届董事会召开第十一次会议，审议并通过
了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

3、2025 年 2 月 25 日，公司第一届董事会召开第十二次会议，审议并通过
了《关于新设境内全资子公司的议案》《关于新设境外全资子公司的议案》《关于公司增资扩股的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<投资经营决策制度>的议案》《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》《关于修订<子公司管理制度>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

4、2025 年 5 月 5 日，公司第一届董事会召开第十三次会议，审议并通过了
《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》《关于公司股票以集合竞价方式在全国中小企
业股份转让系统进行公开转让的议案》《关于聘请国泰海通证券股份有限公司为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让主办券商的议案》《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让提供审计服务的议案》《关于聘请北京德恒（杭州）律师事务所为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让提供专项法律服务的议案》《关于批准报出公司最近两年（2023-2024 年度）审计报告的议案》《关于确认公司 2023 年度-2024 年度关联交易的议案》《……
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