公告日期：2025-03-26

关于芜湖映日科技股份有限公司

股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函的回复
全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司 2025 年 3 月 7 日下发的《关于芜湖映日科技股份有限公司股票
公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“审核问询函”）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“主办券商”）作为芜湖映日科技股份有限公司（以下简称“映日科技”、“申请挂牌公司”、“公司”或“本公司”）申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的主办券商，已会同公司、律师、会计师进行认真讨论，需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构分别出具核查意见，涉及到《公开转让说明书》及其他相关文件需要改动部分，已经按照审核问询函的要求进行了修改。公司及主办券商对上述审核问询函进行如下答复，请审核。

如无特别说明，本回复中的简称与《公开转让说明书》中的简称具有相同含义。本回复中所列数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据直接计算得出的结果略有不同。

本审核问询函回复中的字体注释如下：

审核问询函所列问题 黑体（加粗）

对审核问询所列问题的回复 宋体

对审核问询函所列问题的回复涉及引用公开转让说明书 楷体（不加粗）

等申请文件的内容

对审核问询函所列问题的回复涉及修改公开转让说明书 楷体（加粗）

等申请文件的内容

目 录

问题 1.关于特殊投资条款 ...... 3
问题 2.关于历史沿革 ...... 13
问题 3.关于经营业绩 ...... 42
问题 4.关于采购和付款 ...... 84
问题 5.关于应收账款 ...... 100
问题 6.关于存货...... 113
问题 7.关于其他事项 ...... 131
其他补充说明事项 ...... 182

问题 1.关于特殊投资条款

根据申报文件及公开信息，（1）公司前任实际控制人罗永春因于 2013 年至
2015 年经营厦门映日期间接受供应商虚开增值税专用发票，于 2021 年 7 月 14
日被判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，目前缓刑尚未结束；罗永春当前仍持有公司12.61%的股份；2019年7月至2023年7月，罗永春担任公司总经理助理；公司存在自厦门映日处承接存货、设备、专利、人员的情形；（2）公司多名股东与公司客户存在关联关系，公司实际控制人张兵曾长期在公司客户长信科技处任职；（3）公司设立时为港澳侨资投资企业，2019 年 7 月公司类型由外商投资企业变更为内资企业；（4）公司股东中，国元种子基金为国有股东；（5）公司设立员工持股平台映鑫管理实施激励。

请公司：（1）说明已解除特殊投资条款是否存在附条件恢复的情形，解除过程是否存在争议或潜在纠纷，是否存在损害公司或其他股东利益情形，是否对公司生产经营产生重大不利影响；公司是否存在其他未披露、未解除或附条件恢复效力的特殊投资条款；（2）结合公司目前的实际经营情况、既有业绩情况、在手订单履约情况、期后订单获取情况等，分析说明回购条款触发的可能性；结合回购价款计算标准、可能的触发时点、回购方资产情况等，说明回购金额测算情况，回购方是否具备独立支付能力，是否对公司股权结构、公司治理、日常经营以及主体任职资格产生重大不利影响。

请主办券商、律师核查上述事项，并发表明确意见。

回复：

一、说明已解除特殊投资条款是否存在附条件恢复的情形，解除过程是否

存在争议或潜在纠纷，是否存在损害公司或其他股东利益情形，是否对公司生

产经营产生重大不利影响；公司是否存在其他未披露、未解除或附条件恢复效

力的特殊投资条款；

（一）说明已解除特殊投资条款是否存在附条件恢复的情形，解除过程是

否存在争议或潜在纠纷，是否存在损害公司或其他股东利益的情形，是否对公

司生产经营产生重大不利影响；

1、已解除特殊投资条款不存在附条件恢复的情形

科锰投资、TCL 战略投资、晟泽管理等外部投资者就投资入股公司事宜与

映日科技及公司实际控制人张兵、其他股东分别签署了股权转让协议或增资协议

及相关补充协议，存在约定前述外部投资者股东享有优先认购权、最优惠待遇、

优先受让权、反稀释权等特殊权利的情形，并针对公司实际控制人张兵的……
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