公告日期：2025-11-14

证券代码：874886 证券简称：映日科技 主办券商：中信建投
芜湖映日科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张兵

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本次申
请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股（A 股）。
（2）发行股票面值：

每股面值为人民币 1.00 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 19,000,000 股（含本数，未采用超额配售选择权）；公司及主承销商、联席主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15％，即不超过 2,850,000 股，含全额行使超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过21,850,000 股（含本数）。

最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商、联席主承销商在经北京证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会履行发行注册程序后，根据市场具体情况协商确定。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商、联席主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东会授权董事会与主承销商、联席主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（6）发行对象范围：

已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

公司本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

投资总额 拟使用募集
序号 项目 （万元） 资金投入金
额（万元）

1 高性能溅射靶材（三期）改扩建项目（二期） 31,181.46 30,000.00

前瞻领域高性 高性能溅射靶材研发实验室建设项目 7,724.63 7,500.00

2 能溅射靶材研 高性能溅射靶材研发中试线建设项目 5,419.70 5,000.00

发项目 固态电池新型靶材研发项目 5,628.24 5,500.00

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 54,954.03 53,000.00

若本次发行股票的实际募集资金少于计划募集资金，缺口部分将由公司通过自筹资金方式解决；如本次发行股票的实际募集资金超过计划募集资金，超出部分将按照相关法律、法规、规范性文件及证券监督部门的相关规定履行法定程序后使用。本次募集资金到位前，公司拟以自筹资金预先进行投入的，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先行投入的自筹资金。
（8）发行前……
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