公告日期：2026-04-17

证券代码：874886 证券简称：映日科技 主办券商：中信建投
芜湖映日科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式表决。同一股东只能选择现场投
票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874886 映日科技 2026 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会由国浩律师（杭州）事务所的律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年年度报告及其摘要

1.00 √

的议案》

《关于 2025 年度董事会工作报告

2.00 √

的议案》

《关于公司 2025 年度财务决算及

3.00 √

2026 年度财务预算报告》

《关于 2025 年度利润分配方案的

4.00 √

议案》

《关于确认公司 2025 年度关联交

5.00 √

易的议案》

《关于预计公司 2026 年度日常性

6.00 √

关联交易的议案》

《关于公司利用闲置资金进行委

7.00 √

托理财的议案》

《关于公司 2026 年度董事薪酬方

8.00 √

……
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