公告日期：2026-04-17

证券代码：874886 证券简称：映日科技 主办券商：中信建投
芜湖映日科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张兵先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

为切实保障股东利益，真实反映公司 2025 年度经营状况，根据《公司法》
《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关要求，现针对公司 2025 年度的经
营成果、财务状况以及未来发展规划等事项编制了《2025 年年度报告》《2025 年
年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2.审计委员会意见：

经审计委员会审议，通过本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。董事会就过去一年的相关工作情况编制了《2025年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理将公司 2025 年度的生产经营活动和经营业绩情况进行汇总，形成《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会审计委员会按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。董事会审计委员会就过去一年的相关工作情况编制了公司《2025 年度董事会审计委员会工作报告》。
2.审计委员会意见：

经审计委员会审议，通过本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司 2025 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，已出具了无保留意见的审计报告。现公司制订了《公司 2025 年度财务决算及 2026年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见：

经审计委员会审议，通过本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案……
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