公告日期：2026-04-15

证券代码：874887 证券简称：润金茂 主办券商：山西证券
山西润金茂环保科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：润金茂现场会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》议案
1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会对2025 年监事会工作报告予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案
1. 议案内容：

根据 2025 年度经营和财务情况，公司对 2025 年度财务工作及财务收支情况
进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》议案
1. 议案内容：

根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2026 年度财
务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》议案
1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度
报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所》议案
1. 议案内容：

公司决定继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2026-003）
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度权益分派预案》议案
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2026-005）
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2026 年的购买理财》议案
1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司日常业务经营所需资金的情况下，拟使用不超过人民币 0.5 亿元的零散自有资金进行理财。

详细内容参见公司 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《山西润金茂环保科技股份有限公司关于预计 2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决……
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