公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-026

证券代码：874887 证券简称：润金茂 主办券商：山西证券
山西润金茂环保科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十五条 公司与股东建立多种畅通 第二十五条 公司与股东建立多种畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大 有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权 事项的知情权、质询权和参与决策和监
利。 督等权利。

第四十三条 股东会是公司的权力机 第四十三条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

…… ……

（十四）审议批准公司交易（除提供担 （十四）审议批准公司交易（除提供担保外）涉及的资产总额（同时存在账面 保外）涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金 值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 30% 额占公司最近一期经审计总资产的 50%
以上的交易事项； 以上的交易事项；

公告编号：2026-026

（十五）审议批准公司交易（除提供担 （十五）审议批准公司交易（除提供担保外）涉及的资产净额或成交金额占公 保外）涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期会计年度经审计净资产绝 司最近一期会计年度经审计净资产绝
对值的 50%以上的交易事项；…… 对值的 50%以上，且超过 1500 万的交易
事项；……”

第四十六条 公司发生符合以下标准的 第四十六条 公司发生符合以下标准的关联交易，经董事会审议通过后，应当 关联交易，经董事会审议通过后，应当提交公司股东会审议：（一）公司与关 提交公司股东会审议：（一）公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外） 联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上 占公司最近一期经审计总资产 5%以上
且超过 500 万元的关联交易事项；…… 且 超 过 3000 万 元 的 关 联 交 易 事
项；……”

第八十条 公司董事会和其他召集人应 第八十条 公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东会的正常秩 采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯 序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以 股东合法权益的行为，将采取措施加以
制止并及时报告有关部门查处。 制止并及时报告有关部门查处。

公司召开年度股东会以及股东会提供 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东 网络投票方式的，应当聘请律师对股东会的召集、召开程序、出席会议人员的 会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等 资格、召集人资格、表决程序和结果等
会议情况出具法律意见书。 会议情况出具法律意见书。

股东人数超过 200 人的，公司召开股东
会审议属于《公司治理规则》中规定的
影响中小股东利益的重大事项时，对中
小股东的表决情况应当单独计票并披
……
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