公告日期：2026-03-09

证券代码：874888 证券简称：绽妍生物 主办券商：中金公司
绽妍生物科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司苏黎世会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张颖霆先生

6.会议列席人员：董事会秘书税科英女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《绽妍生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程及其附件以及调整公司组织架构的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，绽妍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）取消监事会并调整公司组织架构，设立审计委员会并由审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，对现行《公司章程》及其附件《绽妍生物科技股份有限公司股东会议事规则》、《绽妍生物科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，并提请股东会授权董事会或其授权人员根据本议案办理工商登记备案相关事宜，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

1、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-013）

2、《绽妍生物科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-014）
3、《绽妍生物科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-015）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司设立审计委员会承接监事会职权，公司控股股东张颖霆先生提名选举下列候选人为公司第一届董事会独立董事：

（1）《选举何力为公司第一届董事会独立董事》

（2）《选举彭刚为公司第一届董事会独立董事》

（3）《选举张军毅为公司第一届董事会独立董事》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《选举独立董事公告》（公告编号：2026-005）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司第一届董事会独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

公司拟定第一届董事会独立董事津贴（税前）标准为人民币 10 万元/年。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案（一）》
1.议案内容：

为落实新《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关要求，公司取消监事会，监事会职权由审计委员会行使，依据相关规则公司修订了《绽妍生物科技股份有限公司关联交易管理制度》、《绽妍生物科技股份有限公司利润分配管理制度》、《绽妍生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》，并制定了《绽妍生物科技股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

1、《绽妍生物科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-016）
2、《绽妍生物科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-017）
3、《绽妍生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：……
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