公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-076

证券代码：874888 证券简称：绽妍生物 主办券商：中金公司
绽妍生物科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司苏黎世会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张颖霆先生

6.会议列席人员：董事会秘书税科英女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《绽妍生物科技股份有限公司章程》及绽妍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免本次会议通知时限的议案》
1.议案内容：

鉴于此次会议审议事项的重要、紧急，全体董事同意豁免本次会议通知时限。

公告编号：2026-076

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第一届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》1.议案内容：

为了适应公司发展需要，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事长张颖霆先生提名，选举公司第一届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。选举的专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

专门委员会 委员 主任委员（召集人）

审计委员会 何力、彭刚、杨鹭 何力

提名委员会 张军毅、彭刚、李鸿刚 张军毅

薪酬与考核委员会 彭刚、何力、杨鹭 彭刚

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第一届董事会第十次会议决议

绽妍生物科技股份有限公司

董事会
2026 年 3 月 23 日

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