公告日期：2025-06-27

广东邦科电子股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明 及全体董事、监事、高级管理人员的
确认意见

广东邦科电子股份有限公司

2025 年 6 月

全国中小企业股份转让系统：

广东邦科电子股份有限公司（以下简称“邦科电子”、“股份公司”或“公司”）系由广东风华邦科电子有限公司（以下简称“邦科有限”或“有限公司”）依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司。截至本说明签署日，公司注册资本为 3,350,000.00 元。现将公司成立以来股本演变情况说明如下，除标注的特殊含义外，其余释义与公开转让说明书保持一致。

一、公司股本的形成及其变化情况

（一）2003 年 10 月，邦科有限的设立

2003 年 9 月 17 日，广东省工商行政管理局出具《企业冠省名称预先核准通
知书》（粤名预内冠字[2003]第 272 号），预先核准的企业名称为“广东风华邦科电子有限公司”。

2003 年 9 月，风华集团、肇庆华利达共同签署《广东风华邦科电子有限公
司章程》，约定风华集团、肇庆华利达共同出资 1,080.00 万元成立邦科有限，其中风华集团出资 540.00 万元，肇庆华利达出资 540.00 万元，出资比例分别为50.00%、50.00%。

2003 年 10 月 13 日，肇庆天元信展会计师事务所有限公司出具《验资报告》
（肇天所验[2003]221 号），经审验，截至 2003 年 10 月 13 日，邦科有限已收到
全体股东缴纳的注册资本合计人民币 1,080.00 万元，其中风华集团以货币资金出资 540.00 万元，肇庆华利达以货币资金出资 540.00 万元。

2003 年 10 月 14 日，肇庆市工商行政管理局核准了邦科有限的设立。

邦科有限设立时股权结构如下表：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资方式 认缴比例

1 风华集团 540.00 货币 50.00%

2 肇庆华利达 540.00 货币 50.00%

合计 1,080.00 - 100.00%

（二）2004 年 12 月，邦科有限第一次股权转让

2004 年 11 月 25 日，邦科有限召开股东会并作出决议，同意：（1）风华集
团将其持有的邦科有限 10.00%股权（对应注册资本 108.00 万元）以 108.00 万元
的价格转让给风华高科；（2）肇庆华利达将其持有的邦科有限 50.00%股权（对应注册资本 540.00 万元）以 540.00 万元的价格转让给风华高科。

同日，风华高科分别与风华集团、肇庆华利达就上述股权转让事宜签署《广东风华邦科电子有限公司股份转让协议书》。

2004 年 11 月 25 日，风华高科、风华集团共同签署了《广东风华邦科电子
有限公司章程修正案》。

2004 年 12 月 16 日，邦科有限就该次股权转让事宜完成工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，邦科有限的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资方式 认缴比例

1 风华高科 648.00 货币 60.00%

2 风华集团 432.00 货币 40.00%

合计 1,080.00 - 100.00%

注：1、本次股权转让涉及的国有股权变动存在程序瑕疵，公司采取了相应的解决措施予以弥补，详见本说明之“六、公司历史沿革中国资股东出资及退出情况”。

2、风华高科持有邦科有限股权期间，邦科有限由原有经营团队独立管理和运营，风华高科受让邦科有限股权对应的款项并未支付。2004 年-2007 年风华高科公开披露的《年度报告》《审计报告》均显示邦科有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。