公告日期：2026-04-24

证券代码：874889 证券简称：邦科电子 主办券商：广发证券
广东邦科电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广东省肇庆市高要区金渡镇创新路 9 号五楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874889 邦科电子 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所见证律师参加股东会。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2025 年年度报告及报告摘要>的议案》 √

4 《关于<2025 年度审计报告及财务报表>的议案》 √

5 《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》 √

6 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

7 《关于确认董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪 √

酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

8 《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √

9 《关于制定<承诺管理制度>的议案》 √

议案 1、公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，并对 2025 年度
的主要工作及公司经营情况做出报告，对 2026 年公司发展方向及工作做出规划，提请股东会审议。

议案 2、公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，并对 2026 年度
工作进行规划，提请股东会审议。

议案 3、根据公司治理需要，公司编制了《2025 年年度报告》。具体内容详

见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的
《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

议案 4、公司根据相关规定，编制了 2025 年度财务报表，聘请立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司进行了年度审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，提请股东会审议。

议案 5、公司根据 2025 年经营和盈利状况，兼顾股东的合理投资回报，提
出《2025 年年度权益分派预案》，提请股东会审议。具体内容详见公司于 2026
年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露……
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