公告日期：2025-06-26

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司设立以来股本演变情
况及董事、监事、高级管理人员确认意见

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司（以下简称“铭仕兴新”或“公司”）由浙江铭仕兴新暖通科技有限公司（以下简称“铭仕兴新有限”）整体变更而来，公司自设立以来股本演变情况如下：
一、公司设立以来的股本演变情况

1、2015 年 6 月，有限公司设立

铭仕兴新有限成立于 2015 年 6 月 3 日，注册资本为 2,000 万元，由刘一统、
冯恒怡、冯恒博、铭仕管业共同出资设立。具体情况如下：

2015 年 6 月 3 日，刘一统、冯恒怡、冯恒博、铭仕管业召开股东会，签署
《浙江铭仕兴新暖通科技有限公司章程》，载明了公司名称和住所、经营范围、注册资本、股东姓名/名称及出资方式等内容，并选举冯剑铭担任执行董事、法定代表人，选举李文庆担任监事，选举高德明担任经理。

2015 年 6 月 3 日，诸暨市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》
（企业名称预先核准[2015]第 3300002691 84 号），诸暨市市场监督管理局核准铭仕兴新有限设立，并核发了《企业法人营业执照》。

2015 年 6 月 11 日，诸暨中嘉会计师事务所（普通合伙）出具了“诸中嘉会
验字（2015）第 0608 号”《验资报告》，确认截至 2015 年 6 月 10 日，铭仕兴
新有限已收到刘一统、冯恒怡、冯恒博、铭仕管业缴纳的注册资本合计人民币2,000 万元。

设立时，铭仕兴新有限的股权结构如下：

单位：万元

序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资方式 出资比例（%）

1 冯恒怡 660.00 660.00 货币 33.00

2 冯恒博 660.00 660.00 货币 33.00

3 刘一统 660.00 660.00 货币 33.00

4 铭仕管业 20.00 20.00 货币 1.00

合计 2,000.00 2,000.00 100.00

2016 年 11 月 15 日，铭仕兴新有限股东会作出决议：（1）公司注册资本由
2,000 万元变更为 2,500 万元；（2）吸收俞晓光为公司新股东，同意其对公司出资并增加 150 万出资额，出资方式是货币出资；（3）吸收陈玉奇为公司新股东，同意其对公司出资并增加 100 万出资额，出资方式是货币出资；（4）吸收冯田培为公司新股东，同意其对公司出资并增加250万出资额，出资方式是货币出资；（5）修改公司章程。

经核查，冯田培存在替冯剑铭代持股权的情形，冯田培所持铭仕兴新有限的股权实际系冯剑铭所有。前述股权代持情形已于 2022 年 4 月彻底解除，相关股权已还原至实际股东名下，不存在股权争议和纠纷。

2016 年 11 月 30 日，铭仕兴新有限完成了工商变更登记手续并取得新的营
业执照。

本次增资完成后，铭仕兴新有限的股权结构如下：

单位：万元

序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资方式 出资比例（%）

1 冯恒怡 660.00 660.00 货币 26.40

2 冯恒博 660.00 660.00 货币 26.40

3 刘一统 660.00 660.00 货币 26.40

4 冯田培 250.00 ……
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